मुंबई २६ : सक्तवसुली संचालनालय (ED)ने रविवारी मोठी कारवाई करत 117.06 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी अमित अशोक थेपडे यांना अटक केली. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासाचा भाग आहे. कॅनरा बँकेशी संबंधित या फसवणुकीत थेपडे बराच काळ अधिकार्यांना चकवा देत होते. मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार, ते दक्षिण मुंबईतील एका पाचतारांकित हॉटेलमध्ये दोन महिन्यांपासून वास्तव्यास होते, त्यानंतर ईडीने छापा टाकून त्यांना अटक केली.
कारवाईदरम्यान ईडीने 50 हून अधिक बँक खाती गोठवली असून 9.5 लाखांची रोकड, 2.33 कोटींचे बुलियन, सोने-हिरे जडीत दागिने, दोन महागडी वाहने आणि महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत. विशेष न्यायालयाने (PMLA) त्यांना 5 दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.
ही फसवणूक गॅलेक्सी कन्स्ट्रक्शन्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा. लि. (GCCPL) आणि मित्सॉम एंटरप्रायजेस प्रा. लि. (MEPL) या थेपडे यांच्या मालकीच्या कंपन्यांमार्फत करण्यात आली होती. त्यांनी विविध स्थावर मालमत्तांना तारण ठेवून कॅनरा बँकेतून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले. तपासात उघड झाले की, त्यांनी आधीच विकलेल्या किंवा एकाच मालमत्तेवर दोनदा तारण ठेवून बँकेला फसवले आणि निधी स्वतःच्या वापरासाठी वळवला.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अमित थेपडे यांनी गुन्हेगारी मार्गाने मिळालेल्या पैशाचे मूळ लपवण्यासाठी गुंतागुंतीचे आर्थिक जाळे उभारले होते. संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आणण्यासाठी ईडीने दीर्घकालीन गुप्त तपास, फॉरेन्सिक आर्थिक विश्लेषण आणि देखरेख केली. या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.