– चीन और कंबोडिया से चल रहा था हवाला नेटवर्क, 80 फर्जी बैंक खातों से 21 करोड़ का लेन-देन
– बैंक खातों के ज़रिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग
नागपुर :- नागपुर पुलिस ने सोमवार को एक अंतरराज्यीय ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 23 लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार करके यह उपलब्धि हासिल की, जिन्होंने बेरोजगार लोगों को नौकरी और व्यवसाय का लालच देकर उनसे प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में 80 फर्जी बैंक खाते खोले और 21 करोड़ रुपये का बेहिसाब कारोबार किया। पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल ने यहाँ बताया कि इस गिरोह ने देश के 21 राज्यों में करोड़ों रुपये की ठगी की और हवाला का पैसा देश से बाहर भेजा। पुलिस आयुक्त डॉ. सिंघल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस गिरोह के दो मुख्य सरगना, जिनके अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, फरार हैं। उन्होंने बताया कि यह गिरोह चीन और कंबोडिया से चलाया जा रहा है। इन खातों से करोड़ों रुपये का हवाला धन जुटाया गया है। इसके लिए इस गिरोह ने 50 सिम कार्ड के जरिए लेन-देन किया। कॉल सेंटर जैसी एक ही जगह से यह गिरोह फर्जी बैंक खातों के ज़रिए करोड़ों रुपये के हवाला धन का लेन-देन कर रहा था।
नौकरी की तलाश में नागपुर आए गोंदिया निवासी दिनकर घनश्याम गायधाने को इस गिरोह ने ठगा और उनके बैंक खाते से 1 करोड़ 73 लाख रुपये निकाल लिए। इस घटना का पता चलने पर गायधाने ने राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद इस फर्जी बैंक खाता गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसकी जाँच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई। जब इस गिरोह का पता लगाया गया, तो पता चला कि इस गिरोह ने अब तक 21 राज्यों में 80 फर्जी बैंक खातों के ज़रिए 21 करोड़ रुपये के हवाला धन का लेन-देन किया है। क्राइम ब्रांच ने अब तक गिरफ्तार किए गए इस गिरोह से 17 लाख 47 हज़ार रुपये की नकदी ज़ब्त की है और 80 फर्जी बैंक खातों से 52 लाख 99 हज़ार रुपये की नकदी ज़ब्त की है।
राज्य में फर्जी बैंक खातों की 25 शिकायतें
नागपुर और राज्य के मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़ जैसे अन्य जिलों में सैकड़ों युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है और उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले गए हैं। देश के 21 राज्यों में 174 और राज्य में 25 शिकायतें मिली हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में, नागपुर पुलिस की साइबर शाखा ने इस वर्ष वित्तीय धोखाधड़ी के 99 मामले दर्ज किए हैं। इसमें से 40 करोड़ से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी में से 12 करोड़ पुलिस द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं और 11 करोड़ पीड़ितों को वापस कर दिए गए हैं। शेष राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी है।